（信宜新聞網(wǎng)/訊）注冊(cè)投資管理公司，租來服務(wù)器搭建虛擬黃金交易平臺(tái)，在網(wǎng)上以理財(cái)“專家”身份推薦參與投資，騙得錢財(cái)后讓你認(rèn)為自己只是投資失敗。昨日，惠州市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司(下稱鑫夢)接連遭到惠州等多個(gè)城市82名被騙者舉報(bào)，惠州警方出擊，在廣州帶回涉案人員34人，刑拘該公司20人。僅82名報(bào)案者被騙金額就達(dá)700余萬元。
11月18日，專案組民警對(duì)位于廣州白云區(qū)三元里某大廈15樓的廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司采取收網(wǎng)行動(dòng)，現(xiàn)場帶回涉案人員34人，扣押涉案電腦79臺(tái)(其中臺(tái)式電腦56臺(tái)，筆記本電腦23臺(tái))，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，涉案金額高達(dá)1000多萬元，受騙上當(dāng)?shù)氖芎θ吮榧叭珖鞯亍?/p>
據(jù)介紹，涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人鄧某志(男，28歲，湖南省藍(lán)山縣人)等20人已被惠州市公安機(jī)關(guān)依法予以刑事拘留，其中林某杰(男，28歲，福建省南平人)等10人已被批準(zhǔn)逮捕。
據(jù)交代，以林某杰、周某平(男，29歲，湖南人，在逃)等6人為股東的犯罪團(tuán)伙，2013年以來先后注冊(cè)兩間公司(廣州西點(diǎn)投資管理有限公司和廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司)，租賃LO K、FT P等兩個(gè)帶有自控風(fēng)險(xiǎn)程序的交易平臺(tái)，招募、培訓(xùn)大量“業(yè)務(wù)員”，以虛假身份、夸大投資回報(bào)、提供贈(zèng)金等方式誘騙受害人進(jìn)行現(xiàn)貨黃金投資。
該團(tuán)伙詐騙步驟如下：招聘培訓(xùn)一批投資“業(yè)務(wù)員”，教授詐騙技巧。“業(yè)務(wù)員”以虛假身份通過Q Q，向事主不斷灌輸投資黃金能獲取高額回報(bào)的理念。一旦事主有意向，立即由公司的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理跟進(jìn)，向事主介紹如何下載交易平臺(tái)客戶端、如何操作、引誘事主投資。事主一旦上當(dāng)，就由公司總監(jiān)假扮理財(cái)師、專家，通過其公司組建的理財(cái)Q群、語音聊天室等，推介買進(jìn)賣出時(shí)間節(jié)點(diǎn)，讓事主獲取一定收益。該公司還通過設(shè)置V IP投資金額門檻以及優(yōu)惠活動(dòng)等引誘事主投資更多。該公司均能通過系統(tǒng)后臺(tái)，全程控制交易活動(dòng)。期間，一旦事主警覺想退出交易，公司則以各種理由推脫，讓其無法收回資金。
